Fraud-Risikoanalyse
Risikoszenarien, Schwachstellen und besonders gefährdete Prozesse identifizieren.
Leistung
Fraud Management
Wir helfen Ihnen, wirtschaftskriminelle Risiken früh zu erkennen, wirksam zu begrenzen und Verdachtsfälle strukturiert, vertraulich und nachvollziehbar zu bearbeiten.
7+Jahre am Markt
200+betreute Mandate
12Branchen im Portfolio
100 %unabhängige Beratung
Leistungsumfang
Was ist Fraud Management?
Fraud Management umfasst Prävention, Erkennung und Reaktion auf wirtschaftskriminelle Handlungen wie Betrug, Untreue, Korruption oder Manipulation. Es verbindet Risikoanalyse, Kontrollen, Hinweiswege, Untersuchungsprozesse und eine integre Unternehmenskultur.
Im Überblick
Was wir für Sie übernehmen.
Präventions- & Kontrollsystem
Richtlinien, Kontrollen, Funktionstrennung und Genehmigungsprozesse entwickeln.
Hinweis- & Eskalationswege
Meldung, Bewertung und vertrauliche Bearbeitung von Hinweisen strukturieren.
Incident Response & Untersuchungen
Rollen, Beweissicherung, Dokumentation und Entscheidungspfade definieren.
Training & Monitoring
Relevante Funktionen sensibilisieren und Kennzahlen und Reviews etablieren.
Für wen geeignet
Passend zu Ihrer Ausgangslage.
Der Beratungsumfang richtet sich nach Organisation, Reifegrad und Zielsetzung.
Hohe Transaktions- oder Beschaffungsrisiken
Für Unternehmen mit komplexen Zahlungs-, Einkaufs- oder Freigabeprozessen.
Wachstum & Internationalisierung
Für Organisationen mit neuen Standorten, Partnern oder Kontrolllücken.
Hinweisgebersystem vorhanden
Für Unternehmen, die Meldungen professionell weiterbearbeiten müssen.
Compliance-Strukturen ausbauen
Für Organisationen, die Prävention und Reaktion systematisch verbinden möchten.
Einordnung
Fraud Management und Compliance
Compliance schafft den übergeordneten Regelrahmen. Fraud Management fokussiert gezielt auf wirtschaftskriminelle Risiken, typische Täter- und Prozessmuster sowie die strukturierte Bearbeitung von Verdachtsfällen.
Beratungsgespräch vereinbaren
Warum MACONIA
Vier Gründe für eine Beratung, die Verantwortung mitträgt.
- 01
Unabhängig in der Empfehlung
Wir beraten ausschließlich nach Ihrem tatsächlichen Bedarf – ohne Software-, Hardware- oder SOC-Verkauf.
- 02
Persönlich in der Verantwortung
Ein fester Ansprechpartner begleitet Ihr Mandat von der ersten Einordnung bis über die Umsetzung hinaus.
- 03
Praxistauglich in der Umsetzung
Wir entwickeln Strukturen und Prozesse, die im realen Betrieb funktionieren – nicht nur in Konzeptpapieren.
- 04
Belastbar im Nachweis
Dokumentation und Umsetzung werden von Beginn an nachvollziehbar, prüffähig und auditfest aufgebaut.
Case Study
Von Auffälligkeiten zu wirksamer Prävention.
Wie Organisationen Fraud Management in klare Strukturen, wirksame Maßnahmen und nachvollziehbare Nachweise überführen.
Alle Case Studies ansehen- Branche
- Reguliertes Umfeld
- Ausgangssituation
- Bestehende Einzelmaßnahmen, keine durchgängige Steuerung
- Zielbild
- Strukturierte Prävention, Erkennung und Reaktion
Zertifizierungen
Nachweise, klar und sichtbar.
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz
Nachweis auf Grundlage der Anforderungen des BSI IT-Grundschutzes.
BSI Testat IT-Grundschutz
Bestätigung einer strukturierten Basis-Absicherung nach BSI-Vorgaben.
BSI IT-Grundschutz-Berater
Offizielle Qualifikation für Beratung und Umsetzung nach BSI IT-Grundschutz.
Qualitätsmanagement nach ISO 9001
Zertifiziertes DEKRA-Qualitätsmanagementsystem.
Weiterdenken
Passende Leistungen im Zusammenhang.
Auswahl unserer Kunden
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FAQ
Häufige Fragen zu Fraud Management.
Welche Delikte umfasst Fraud Management?
Betrug, Korruption, Untreue, Manipulation, Vermögensschädigung und Interessenkonflikte.
Ist ein Hinweisgebersystem ausreichend?
Nein – Hinweise müssen bewertet, eskaliert, untersucht und in Verbesserungen überführt werden.
Wie werden Verdachtsfälle dokumentiert?
Vertraulich, nachvollziehbar und mit klaren Zugriffs-, Rollen- und Aufbewahrungsregeln.
Können bestehende Kontrollen geprüft werden?
Ja – Design, Abdeckung und Wirksamkeit vorhandener Kontrollen bewerten.
Bietet MACONIA Schulungen an?
Ja – Trainings können auf Rollen, Risiken und typische Szenarien zugeschnitten werden.
Nächster Schritt
Sprechen Sie mit Ihrem Experten für Fraud Management.
Sie möchten Fraud Management strukturiert angehen oder vorhandene Ansätze weiterentwickeln? Wir ordnen Ihre Ausgangslage ein und zeigen Ihnen einen realistischen nächsten Schritt.
